- 新門科技公司章程
- 新門科技公司治理架構
- 新門科技內部重大資訊處理作業程序
- 新門科技人權政策
- 新門科技申請暫停及恢復交易作業程序
- 新門科技取得或處分資產處理程序
- 新門科技背書保證作業程序
- 新門科技個人資料保護管理辦法
- 新門科技從事衍生性商品交易處理程序
- 新門科技處理董事要求之標準作業程序
- 新門科技董事會績效評估辦法
- 新門科技董事會議事規範
- 新門科技董事選任程序
- 新門科技資金貸與他人作業程序
- 新門科技道德行為守則
- 新門科技廠商管理作業程序
- 新門科技歷年股利分派情形
- 新門科技獨立董事之職責範疇規則
- 新門科技薪資報酬委員會組織規程
- 新門科技防範內線交易管理作業辦法
- 新門科技審計委員會組織規程
- 所羅門集團社會責任與道德政策
- 所羅門集團員工道德行為準則
- 所羅門集團承接計畫管理流程
- 所羅門集團供應商暨承包商社會責任規範
- 新門科技關係人相互間財務業務相關規範
- 新門科技風險管理政策與程序
- 新門科技股東會議事規則
- 新門科技併購資訊揭露自律規範
- 新門科技併購資訊揭露自律規範(附件保密約定書)
- 新門科技永續發展委員會組織規程
- 新門科技永續發展守則
- 新門科技公司治理實務守則
本公司稽核室,直接隸屬董事會,已配屬專任稽核人員數名,專司稽核業務,並定期將稽核報告請審計委員會查閱後,向董事會提出報告。以期從稽核作業中,協助管理階層,找出影響營運效率可能風險及疏失,加以改善。以使營運指標及績效有效達成,及公司治理朝向「共有、共治、共享」之目標。
稽核相關範疇,係以內控九大循環及子公司監理相關法令為基礎,編製年度稽核計劃,確實執行例行稽核。以發現營運缺失及風險,定期或不定期提出稽核報告,向董事長及監察人加以說明,並請被受查單位提出改善措施及預定成效,加以追蹤,直到改善為止。確保日常作業缺失有效改善,營運風險亦透過流程修正,預防可能營運問題發生。
此外,稽核室亦定期督促公司各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並依自行檢查結果向董事長及董事會提出報告,做為出具內控聲明之依據。
內部稽核人員任免:
本公司已訂定內部稽核人員任免辦法,內部稽核人員任免與薪資報酬須提報至本公司董事會。公司於2022年設置審計委員會後,內部稽核主管之任免,應經審計委員會同意,並提董事會決議。內部稽核人員考評每年執行一次,由稽核主管簽報至本公司董事長。